Detenidas 23 personas en diversas localidades, la Pobla de Vallbona incluida, por su implicación en una trama que ha defraudado 14 millones de euros por el IVA en coches de gama alta

TICO DE VICENTE. LA POBLA DE VALLBONA. Un total de 14 millones de euros es la cantidad estimada inicialmente en una trama desarticulada en diversas localidades valencianas cuya función era defraudar la parte de IVA a través de un complejo entramado de sociedades instrumentales de las que se servían para cometer los presuntos delitos, tal y como ha dado a conocer la Guardia Civil en un comunicado oficial al que ha tenido acceso Infopoblano. De esta forma, la trama delictiva realizaba estas operaciones con la intención de detraer el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al que deberían hacer frente si se hubiesen respetado la legislación vigente en materia de impuesto de la hacienda pública. En la operación llevada a cabo entre los investigadores de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dirigida a su vez por la Fiscalía Europea, se ha procedido a la detención de hasta 23 personas en total, de ellas existen 18 hombres y 5 mujeres de nacionalidades española y rumana, según las mismas fuentes oficiales. Entre las diversas localidades valencianas donde se ha procedido a la detención de los individuos se hallan la Pobla de Vallbona, Marines, Olocau, Llíria y Bétera, en la comarca de Camp de Túria, además de Torrent en l’Horta Sud y València capital.

Las fuentes oficiales han detallado que a las 23 personas se les acusa de un presunto delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según la Guardia Civil en el citado comunicado donde se ha informado sobre la operación. De hecho, València era el epicentro de la citada trama de fraude detectada por la operación llevada a cabo en el marco de la acción denominada “Operación Cavallino” cuyo arranque se inició en el pasado año 2021 cuando la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria de València, además de la Guardia Civil, detectó una organización ubicada en València que se servía de una compleja red de sociedades instrumentales, denominadas “sociedades trucha”, que se administraban a través de testaferros y con las que introducían los vehículos en España. Previamente, la organización daba de alta estas sociedades instrumentales en el Registro de Operaciones intracomunitarios y, a través de ellas, adquirían virtualmente los vehículos a su único proveedor comunitario, ubicado en Alemania, según han subrayado las fuentes oficiales.

La operación policial se completó con la entrada y registro de dos domicilios, tres concesionarios abiertos al público actualmente y, además, tres naves que la organización utilizaba para la guarda y custodia de los vehículos implicado en la trama detectada. En la operación llevada a cabo se han bloqueado 75 vehículos de media y alta gama valorados en más de 7 millones de euros, las cuentas bancarias de 14 personas y otras 30 empresas con 1’3 millones de euros y se han invertido 17 propiedades con un valor de 3 millones de euros.